| 說明 |
1.董事會決議日期:105/04/20
2.股東會召開日期:105/06/08
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技三路80號
4.召集事由:
一、報告事項
第一案：本公司104年度營業報告及財務報告。
第二案：監察人審查104年度決算表冊報告。
第三案：本公司及子公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告。
第四案：本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股情形報告。
第五案：其他報告。
二、承認事項
第一案:承認本公司104年度決算表冊案。
第二案:承認本公司104年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項
第一案：修訂本公司「公司章程」案。
第二案：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
第三案：董事（含獨立董事）及監察人選舉案。
第四案：解除董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:105/04/10
6.停止過戶截止日期:105/06/08
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，自民國105年04月01日起至民國105年04月11日
止受理股東提案申請,每日上午9時至下午5時。
二、依公司法第192條之1/第216條之1規定，自民國105年04月01日起至民國
105年04月11日止受理股東提名獨立董事候選人申請。
三、受理地點為本公司稽核室（地址：桃園市龜山區科技三路80號）。 |
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