| 說明 |
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技三路80號
4.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司107年度營業報告及財務報告。
第二案：監察人審查107度決算表冊報告。
第三案：本公司及子公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告。
第四案：本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股情形報告。
第五案：其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：承認本公司107年度決算表冊案。
第二案：承認本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」案。
第二案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
第三案：修訂本公司「股東會議事規則」案。
第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
第五案：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(新增)
第六案：修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
第七案：本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
第八案：解除本公司選任董事之競業禁止限制案。
第九案：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股`案。(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股
東常會之召集通知，將以公告方式為之。
二、依公司法第172條之1規定，自民國108年04月18日起至民國108年04月29日止受理
股東提案申請。受理地點為本公司稽核室（地址：桃園市龜山區科技三路80號）
。
三、本次股東會擬採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將
載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 |
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