| 本資料由 (上市公司) 2491 吉祥全 公司提供 |
| 序號 | 7 | 發言日期 | 111/03/25 | 發言時間 | 19:18:03 | 發言人 | 陳碧華 | 發言人職稱 | 董事長暨總經理 | 發言人電話 | (02)89112000 |
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| 主旨 | 代子公司大友國際光電股份有限 公司董事會公告決議召開111年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 111/03/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號。
4.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司110年度營業報告。
第二案：監察人審查110年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：承認本公司110年度決算表冊案。
第二案：承認本公司110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第二案：訂定本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
第三案：訂定本公司「背書保證作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/05/03
11.停止過戶截止日期:111/06/01
12.其他應敘明事項:
受理股東就本次股東常會之提案期間：
自111年04月20日起至111年04月29日下午5時止。
受理處所為：桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |