1.董事會決議日期:107/05/02
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號 (中華汽車人才培訓中心168會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國106年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)民國106年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司106年度決算表冊案。
(2)承認本公司106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司公司章程案。
(2)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(3)討論本公司辦理私募現金增資發行普通股案。(增列議案)
(4)討論解除董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/30
11.停止過戶截止日期:107/06/28
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自107年4月20日
起至107年4月30日止，每日上午8時30分至下午5時，受理提案處所為本
公司股務辦事處（地址：台北市內湖區行善路398號8樓）。 |