| 本資料由 (上市公司) 2492 華新科 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/06/17 | 發言時間 | 15:03:34 | 發言人 | 李定珠 | 發言人職稱 | 副總 | 發言人電話 | (02)2723-0887 |
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| 主旨 | 本公司114年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 114/06/17 |
| 說明 | 1.股東常會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂本公司章程案。(照案通過)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告及決算表冊案。
(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第17屆董事案。(選任董事7席含獨立董事
3席)
董事當選名單：焦佑衡、華新麗華股份有限公司代表人焦佑鈞、
、葉培城、奧利維有限公司代表人顧立荊
獨立董事當選名單：范伯康、黃倩君、張可欣
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(照案通過)
(二) 討論修訂本公司對外背書保證作業程序案。(照案通過)
(三) 討論解除第17屆董事競業禁止案。
(1)董事:焦佑衡 (照案通過)
(2)董事:華新麗華股份有限公司(照案通過)
(3)董事:華新麗華股份有限公司代表人焦佑鈞(照案通過)
(4)董事:葉培城(照案通過)
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |