1.董事會決議日期:105/03/24
2.股東會召開日期:105/06/17
3.股東會召開地點:中壢市東園路57號中壢工業區服務中心
4.召集事由:
一、討論事項：
1.擬修訂本公司章程部份條文案。
二、報告事項：
1.一○四年度營業狀況報告。
2.監察人查核一○四年度決算表冊報告。
3.一○四年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
三、承認事項：
1.本公司一○四度營業報告書及財務報表。
2.本公司一○四年度盈餘分派案。
四、選舉事項：
1.改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案。
五、討論事項：
2.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
六、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/19
6.停止過戶截止日期:105/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定，股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案股
東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。有下列情事之一，股東所
提議案，董事會得不列為議案：(1)未持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東
(2)提案超過一項者(3)所提之議案超過300字者(4)非股東會所得決議者(5)於公告受
理期間外提出者。受理股東提案期間為105年4月1日起至105年4月11日止，受理處所
為11085台北市信義區松德路171號17樓 揚博科技(股)公司 股務收。凡有意提案之股東
請於105年4月11日前提出(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函
件」字樣及以掛號函件寄達)並敘明聯絡人及方式，以利董事會備查及回覆審查結果。 |