本資料由　 (上市公司) 2493 揚博　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/11	發言時間	14:32:08
發言人	蘇勝義	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2726-2220
主旨	108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/11
說明	1.股東常會日期:108/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一○七年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一○七年度營業報告書及財務 報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案 當選董事名單：蘇勝義、喬鴻培、陳明道、蘇文博、邵錦富 當選獨立董事名單：洪文全、陳榮傑 當選監察人名單：陳平助、廖淑惠 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)通過訂定子公司「取得或處分資產處理程序」案及資金貸與及背書保證限制政策 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (4)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案 (5)未通過股東依公司法第172-1條提案辦理現金減資三成至五成 (6)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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