本資料由　 (上市公司) 2493 揚博　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/17	發言時間	13:31:29
發言人	蘇勝義	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2726-2220
主旨	董事會決議召開一一○年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/17
說明	1.董事會決議日期:110/03/17 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館) 4.召集事由一、報告事項: 1.一○九年度營業狀況報告。 2.監察人查核一○九年度決算表冊報告。 3.一○九年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 4.一○九年度分派現金股利情形報告。 5.修訂本公司「道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表。 2.本公司一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項: (1)股東常會召開時間為上午十時整。 (2)受理股東提案期間為110年3月29日起至110年4月8日止，受理處所為台北市　 信義區松德路171號17樓 揚博科技(股)公司 股務收。

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