本資料由　 (上市公司) 2495 普安　公司提供

序號	1	發言日期	113/07/04	發言時間	18:39:50
發言人	陳慶東	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	2226-0126#8602
主旨	公告本公司董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	113/07/04
說明	1.事實發生日:113/07/04 2.公司名稱:普安科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過訂定民國113年8月2日為除息基準日之相關事宜案。 (2)通過委任第六屆「薪資報酬委員會」委員資格案。 (3)通過本公司2023年度永續報告書已編製完成。 (4)通過與玉山銀行申請綜合融資額度、短期融資額度及衍生性金融商品 交易信用風險額度續約案：額度分別為新台幣1億元、新台幣3億元 及美金100萬元。 (5)通過本公司與孫公司普崴存儲信息技術(上海)有限公司間逾正常授信 期間三個月未收回之應收帳款非為資金貸與。 (6)通過本公司擬間接增加對大陸地區孫公司普崴存儲信息技術(上海) 有限公司投資額:不超過美金160萬元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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