1.董事會決議日期:105/02/22
2.股東會召開日期:105/05/09
3.股東會召開地點:本公司現址新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓
4.召集事由:
(一)討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(二)報告事項
(1)本公司104年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核104年度決算表冊報告。
(3)104年度私募有價證券辦理情事報告。
(三)承認事項
(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認104年度虧損撥補案。
(四)選舉事項
(1)全面改選董事及獨立董事案。
(五)討論事項
(1)解除本屆新任董事競業禁止之限制案。
(六)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/03/11
6.停止過戶截止日期:105/05/09
7.其他應敘明事項:
股東提案權：
(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出
105年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，
均不列入議案。
(二)本公司受理股東之提案/提名處所：
新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓。
(三)本公司受理股東之提案/提名期間：105年2月26日起至105年3月7日止。
(四)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。 |