1.董事會決議日期:107/05/02
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓（7B會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告106年度營業狀況。
(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。
(3)報告106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)報告本公司買回股份執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(3)資本公積轉增資發行新股案。(增列)
(4)資本公積發放現金股利案。(增列)
(5)發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事項說明如下：
(1)受理股東提案處所：苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓。
(2)受理股東提案期間：107年4月9日起至107年4月19日16時止。
(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。 |