本資料由　 (上市公司) 2496 卓越　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/20	發言時間	19:56:37
發言人	權大衛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	037-586999#122
主旨	補充公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/05/02 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓（本公司會議室） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)第二次買回股份執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及決算表冊案。 (2)107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 修訂『取得或處分資產管理辦法』案。 修訂『資金貸與他人管理辦法』案(新增)。 修訂『背書保證管理辦法』案(新增)。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第十二屆董事及獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/03/04 11.停止過戶截止日期:108/05/02 12.其他應敘明事項:無

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