1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:台北市中正區許昌街17號14樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及決算表冊案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金股利案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
(4)修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:第十三屆董事（含獨立董事）選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東書面提案及提名董事(含獨立
董事)候選人相關事項說明如下：
A.受理處所：卓越成功股份有限公司(台北市中正區許昌街17號15樓之1)。
B.受理期間：111年04月01日起至111年04月11日。
C.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。
(2)本次開會地點若因故(包含但不限於受疫情影響等)須予以變更時，授權董事長
逕行調整之，並依法進行公告。 |