1.董事會決議日期:104/03/19
2.股東會召開日期:104/06/10
3.股東會召開地點:本公司全興廠員工餐廳(彰化縣伸港鄉全興工業區工東一路37號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司一○三年度營業報告及一○四年營運計劃。
2.監察人審查一○三年度決算報告書。
3.提報訂定「公司訂定道德行為準則」案。
(二)承認事項：
1.承認本公司一○三年度決算表冊案。
2.承認一○三年度盈餘分配案。
(三)其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/12
6.停止過戶截止日期:104/06/10
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於
一○四年四月五日起至一○四年四月十四日止，每日上午九時至下午五時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會
之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股
東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(二)本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
(三)受理股東提案處所：怡利電子工業股份有限公司財務部﹝地址：彰化縣伸港鄉全
興工業區工東一路37號﹞ 電話：04-7977277 |