1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號(全興廠員工餐廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會（採實體股東會並以視訊輔助方式召開）。
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告及111年度營運計劃。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
前揭原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議
平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日內
延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
(1)日期：111年6月20日(星期一)上午九時整。
(2)地點：彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號(全興廠員工餐廳)。
發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常會
全部議案已完成，將不再續行集會。
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三
百字。
(1)受理期間:民國111年4月8日起至111年4月18日下午五時止。
(2)受理方式:採書面受理(郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面
上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)。提出並敘明聯絡人及方
式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所:怡利電子工業股份有限公司財務部(地址：彰化縣伸港鄉溪底村工東一
路37號)電話:04-7977277。
(4)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。 |