1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號
(全興廠員工餐廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
（採實體股東會並以視訊輔助方式召開）。
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告及111年度營運計劃。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為
限，且提案內容不得超過三百字。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月
16日至111年6月12日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關
說明操作之。
(網址:https://www.stockvote.com.tw)
(3)受理股東提案時間：民國111年4月8日起至111年4月18日下午五時止
(4)受理股東提案處所：怡利電子工業股份有限公司財務部(地址：彰化
縣伸港鄉溪底村工東一路37號)電話:04-7977277。
(5)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股
務處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦
理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限
公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股
東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保
公司網頁。
（網址https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/
402897967d841dba017e8eea7fc5009c）
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv. 股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年5
月16日起，至遲於股東會二日前（111/6/12前），於集保公司股
東e票通平台
（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）
辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提
問及投票。
(原誤植為111年5月15日起，更正為111年5月16日起)
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出
席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式
撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會
，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述
行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之
表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並
以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使
表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有
規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委
託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開
會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
委託代理人出席行
使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或
其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，
且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股
東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於司訂於
111年6月20日(星期一)上午九時整於彰化縣伸港鄉溪底村工東一路
37號(全興廠員工餐廳)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過
戶之股東名冊之股東有權出席股會，不再重新寄發開會通知東會。
x.發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視
為本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。
xi.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀
測站（除公開資訊觀測站外，公司亦可發布於官方網站或其他渠道
以為週知）發布重大訊息。
xii.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。 |