| 本資料由 (上市公司) 2497 怡利電 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/06/16 | 發言時間 | 14:08:56 | 發言人 | 柯茂全 | 發言人職稱 | 總管理處副總 | 發言人電話 | 04-7977277 |
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| 主旨 | 公告本公司民國112年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 112/06/16 |
| 說明 | 1.股東常會日期:112/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正「公司章程」部分條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國111年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事，新任名單如下: 董事：陳錫勳 董事：陳錫蒼 董事：程火丁貴 董事：傅玉枝 董事：林明壽 董事：林漢年 獨立董事：蔡啟仲 獨立董事：張正駿 獨立董事：吳顯東 獨立董事：蔣榮霖 6.重要決議事項五、其他事項:通過修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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