本資料由　 (上市公司) 2497 怡利電　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/06	發言時間	15:42:31
發言人	柯茂全	發言人職稱	總管理處副總	發言人電話	04-7977277
主旨	本公司董事會決議召開民國113年股東常會日期及相關事宜 (視訊輔助股東會)
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/06
說明	1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號(全興廠員工餐廳)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會（採實體股東會並以視訊輔助方式召開） 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告及113年度營運計劃。 (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊。 (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞配發與評估情形報告。 (4)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債，發行及轉換情形報告。 (5)本公司對子公司資金貸與報告。 (6)本公司對子公司背書保證報告。 (7)本公司與關係人重大交易情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表。 (2)民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項: 無

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