| 1 | 公司代號 | 2498 |
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| 2 | 公司名稱 | 宏達電 |
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| 3 | 公司地址 | 桃園市桃園區興華路21巷1號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
102/08/02
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 852,052,170 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 20,825,045 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 2.44% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 70,187,155,874 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 16,601,556,342 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 1,662,454,250 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 854,138,232 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 84,272,119,734 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
102/08/05 |
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| 結束日期：
102/10/04 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 15,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 1.76% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 140.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 290.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
自申報日前三年內共計買回本公司股份36,700,000股 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
第一次買回未執行完畢。
原因：為維護整體股東權益，本公司視股價變化採取分批
買回策略。執行率為72.48%。
第三次買回未執行完畢。
原因：為維護整體股東權益，本公司視股價變化採取分批
買回策略。執行率為54.50%。
第五次買回未執行完畢。
原因：本公司視股價變化於價格區間內採取分批買回策略，後因股價
上揚超過買回價格上
限，所以執行率為47.86%。
第七次買回未執行完畢。
原因：因執行買回期間本公司股價皆高於董事會所決議之價格上限，
故執行率為0。
第十次買回未執行完畢。
原因：為維護整體股東權益，本公司視股價變化採取分批
買回策略。執行率為69.14%。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案 由：擬議執行買回本公司股份並辦理註銷股份案，謹提請 討論
。
說 明：
(一)本公司為穩定股價以維護公司信用及股東權益，擬議依「上市上
櫃公司買回本公司股
份辦法」第二條規定辦理執行買回庫藏股註銷作業。
(二)有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
(1)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回並辦
理註銷股份。
(2)買回股份種類：本公司之普通股。
(3)買回股份之總金額上限：新台幣4,350,000,000元整。
(4)預定買回之期間與數量：預計自102年8月5日起至102年10月4日止
買回15,000,000股(即
15,000張)。
(5)買回之區間價格：每股新台幣140元至新台幣290元，且當公司股
價低於所定區間價格下
限時，將繼續執行買回公司股份。
(6)買回之方式：自集中交易市場買回。
(三)本公司目前已發行且流通在外普通股為831,227,125股，本次擬
買回註銷之股份僅佔目
前已發行且流通在外普通股之1.805%，且係以自有資金收購本次庫藏
股，故本次買回股份
註銷並不影響本公司資本之維持及財務狀況。依規定本公司於向行政
院金融監督管理委員
會申報本次執行買回本公司股份案時，需由出席董事同意出具之聲明
書內容詳如附件一。
(四)以上謹提請 討論決議。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事(六席)無異議照案通過。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
宏達國際電子股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經102年8月2日第七屆第四次董事會三分之二以上董事之
出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營
業處所﹚買回本公司
股份15,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行且流通在外股份之百分之
1.805，且買回股份所
需金額上限僅占本公司流動資產之百分之3.27，茲聲明本公司董事會
已考慮公司財務狀
況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事六人均同
意本聲明書之內容，
併此聲明。
宏達國際電子股份有限公司
董事長 王雪紅 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
本公司會計師認為本次依所定買回區間價格執行買回股份，除造成現
金流出外，餘對公司
之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流
動比率，並未產生重
大影響或變動。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
註:前述之NT$84,272,119,734係法定買回股份總金額上限，本公司董
事會決議之預定
買回股份之最高總金額上限為NT$4,350,000,000。 |
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