本資料由　 (上市公司) 2498 宏達電　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/02	發言時間	18:36:48
發言人	張嘉臨	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)375-3252
主旨	公告本公司民國一○四年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/02
說明	1.股東常會日期:104/06/02 2.重要決議事項: (1)承認民國一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一○三年度盈餘分配案。 說明:本公司民國一○三年度盈餘分配決議如下: (A)配發普通股股東現金股利計新台幣314,635,792元(每股0.38元)， 現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。有關股東之每股盈餘實際配發比例得由董事會依配息基準 日登載於本公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。 (B)本公司民國一○三年度帳上已提列應付員工分紅金額計 新台幣88,333,545元，全數以現金紅利分派之。另配發董監酬勞新台幣0元。 (3)通過修訂公司章程部份條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)通過擬發行限制員工權利新股7,500,000股案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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