| 1 | 公司代號 | 2498 |
|---|
| 2 | 公司名稱 | 宏達電 |
|---|
| 3 | 公司地址 | 桃園市桃園區興華路21巷1號 |
|---|
| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
|
|---|
| 5 | 董事會決議日期 |
105/05/14
|
|---|
| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 827,419,055 |
|---|
| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
|---|
| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
|---|
| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
|---|
| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
|---|
| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
|---|
| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 37,374,794,243 |
|---|
| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 14,309,594,233 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 0 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 51,684,388,476 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
105/05/16 |
|---|
| 結束日期：
105/07/15 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 40,000,000 |
|---|
| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 4.83% |
|---|
| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 47.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
|---|
| 最高： 70.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
|---|
| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
自申報日期前三年度共計執行兩次庫藏股，共計買回本公司股份11,8
99,000股。 |
|---|
| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
未有已申報買回但未執行完畢之情形。 |
|---|
| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
董事會決議買回股份之會議紀錄：
案 由：擬議執行買回本公司股份並辦理註銷股份案，謹提請 討論
。
說 明：
(一) 本公司為穩定股價以維護公司信用及股東權益，擬議依「上市
上櫃公司買回本
公司股份辦法」第二條規定辦理執行買回庫藏股註銷作業。
(二) 有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
(1) 買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回並辦
理註銷股份。
(2) 買回股份種類：本公司之普通股。
(3) 買回股份之總金額上限：新台幣2,800,000,000元整。
(4) 預定買回之期間與數量：預計自105年5月16日起至105年7月15日
止買回
40,000,000股(即40,000張)。
(5) 買回之區間價格：每股新台幣47.00元至新台幣70.00元，且當公
司股價低於所
定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。
(6) 買回之方式：自集中交易市場買回。
(三) 本公司目前已發行且流通在外普通股為827,419,055股，本次擬
買回註銷之股份
僅佔目前已發行且流通在外普通股之4.83%，且係以自有資金收購本
次庫藏股，故本次買回
股份註銷並不影響本公司資本之維持及財務狀況。依規定本公司於向
金融監督管理委員會
申報本次執行買回本公司股份案時，需由出席董事同意出具之聲明書
內容詳如附件一。
(四) 以上謹提請 討論決議。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事（六席）無異議照案通過。 |
|---|
| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
|---|
| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
|---|
| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
宏達國際電子股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經105年5月14日第七屆第三十一次董事會三分之二以上董
事之出席及出席董事
超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證
券商營業處所﹚買回
本公司股份40,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分4.83，且買回
股份所需金額上限僅
占本公司流動資產之百分之3.61，茲聲明本公司董事會已考慮公司財
務狀況，上述股份之
買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事六人均同
意本聲明書之內容，
併此聲明。
宏達國際電子股份有限公司
董事長 王雪紅 |
|---|
| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
本公司會計師認為本次依所定買回區間價格執行買回股份，除造成現
金流出外，餘對公司
之財務結構、每股淨值、每股虧損、股東權益報酬率、速動比率、流
動比率，並未產生重
大影響。 |
|---|
| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
1. 鑒於過去數交易日，本公司股價受市場不同傳聞等外部因素影響
，為維護公司信用及股
東權益，經董事會決議，授權自即日起執行庫藏股買回。執行價格區
間依金管會法令規
定，訂為5月13日收盤價(每股新台幣58元)增減20%區間。
截至2016年第一季底本公司帳上淨資產為新台幣617億元 (相當每股
淨值新台幣74.6元) ，
其中現金部位為新台幣418億元 (相當每股新台幣50.5元)。
基於本公司5月13日收盤價新台幣58元，執行本庫藏股買回，可維護
公司信用及股東權益。
2. 前述之NT$51,684,388,476，係法定買回股份總金額上限，本公司
董事會決議之預定
買回股份之最高總金額上限為NT$ 2,800,000,000。
3. 前述之已發行且流通在外總股數827,419,055 股,與經濟部商業司
公司登記資料已發行
股份總數827,641,465 股差異，係因收回註銷限制員工權利新股222,
410股，
尚未完成變更登記所致，茲此聲明。 |
|---|