| 本資料由 (上市公司) 2498 宏達電 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/06/20 | 發言時間 | 17:53:07 | 發言人 | 盧佳德 | 發言人職稱 | 法務長暨公司治理主管 | 發言人電話 | (03)375-3252 |
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| 主旨 | 本公司114年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 114/06/20 |
| 說明 | 1.股東常會日期:114/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事(含獨立董事)案，當選名單如下: 王雪紅董事、卓火土董事、陳文琦董事、David Bruce Yoffie董事、 林振國獨立董事、Michael Chunchi Lu獨立董事、 Vincent Thuan Thanh Thai獨立董事、謝宏忠獨立董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「董事選舉辦法」案。 (2)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。 | ||||
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