| 說明 |
1.發生變動日期:103/06/06
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1).萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆（國泰建設股份有限公司董事長）
(2).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡政達（國泰金融控股股份有限公司董事）
(3).萬寶開發股份有限公司代表人：黃陸雀（霖園公寓大廈管理維護股份有限公司
董事長）
(4).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗諺（國泰建設股份有限公司副總經理）
(5).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗憲（國泰世華商業銀行股份有限公司董事）
(6).美豐企業股份有限公司代表人：朱中強（美豐企業股份有限公司董事長）
(7).萬寶開發股份有限公司代表人：郭維坤（國泰建設股份有限公司副總經理）
(8).國泰醫療財團法人代表人：陳仁澤（國泰建設股份有限公司協理）
(9).國泰醫療財團法人代表人：林清樑（國泰建設股份有限公司協理）
監察人：
財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英（安得開發股份有限公司總經理）
財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤（國泰醫療財團法人
國泰綜合醫院副院長）
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1).萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆（國泰建設股份有限公司董事長）
(2).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗諺（國泰建設股份有限公司副總經理）
(3).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗憲（國泰世華商業銀行股份有限公司董事）
(4).萬寶開發股份有限公司代表人：林清樑（國泰建設股份有限公司協理）
(5).國泰醫療財團法人代表人：李得榮（國泰建設股份有限公司協理）
(6).美豐企業股份有限公司代表人：朱中強（美豐企業股份有限公司董事長）
(7).張樑（匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司獨立董事）
(8).林秀玲（理律法律事務所特約顧問）
(9).吳志偉（美國Preferred Bank獨立董事）
監察人：
財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英（安得開發股份有限公司總經理）
財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤（國泰醫療財團法人
國泰綜合醫院副院長）
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:本公司第17屆董事及監察人選舉案
6.新任董事選任時持股數:
董事:
(1).萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆 323,021,261股
(2).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗諺 323,021,261股
(3).萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗憲 323,021,261股
(4).萬寶開發股份有限公司代表人：林清樑 323,021,261股
(5).國泰醫療財團法人代表人:李得榮 862,900股
(6).美豐企業股份有限公司代表人:朱中強 3,283,701股
(7).張樑（獨立董事） 0股
(8).林秀玲（獨立董事） 0股
(9).吳志偉（獨立董事） 0股
監察人:
財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英 3,362,415股
財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤 3,935,429股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/10~103/06/09
8.新任生效日期:103/06/06
9.同任期董事變動比率:董事、監察人任期屆滿全面改選，不適用
10.其他應敘明事項:無 |
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