本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/06	發言時間	18:38:05
發言人	陳仁澤	發言人職稱	協理	發言人電話	23779968
主旨	公告本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/06
說明	1.股東常會日期:103/06/06 2.重要決議事項: (1).通過102年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2).通過102年度盈餘分派案。 (3).通過本公司「章程」修正案。 (4).本公司董事及監察人任期屆滿改選案(共計九席董事、二席監察人)， 選舉結果如下： 董事當選名單： 萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆 萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗諺 萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗憲 萬寶開發股份有限公司代表人：林清樑 國泰醫療財團法人代表人：李得榮 美豐企業股份有限公司代表人：朱中強 張樑(獨立董事) 林秀玲(獨立董事) 吳志偉(獨立董事) 監察人當選名單： 財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英 財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤 (5).通過解除本公司第17屆董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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