1.董事會決議日期:105/04/25
2.股東會召開日期:105/06/08
3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳
4.召集事由:
一、討論事項【一】：
(一)本公司「章程」修正討論案
二、報告事項：
(一)104年度營業報告
(二)監察人審查報告
(三)104年度員工及董監事酬勞分派報告
(四)104年度第1次發行有擔保普通公司債報告
三、承認事項：
(一)104年度營業報告書及財務報表承認案
(二)104年度盈餘分派承認案
四、討論事項【二】：
(一)本公司現金減資討論案(新增)
(二)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正討論案
(三)本公司「股東會議事規則」修正討論案
(四)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案(新增)
(五)解除本公司董事競業禁止之限制討論案(新增)
五、其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/04/10
6.停止過戶截止日期:105/06/08
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於105年4月1日起至4月11日止受理股東之提案，受理處所：台北市大安區
敦化南路二段218號2樓-本公司財務組(股務)。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為105年5月7日至105年6月5日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投
票。【網址：www.stockvote.com.tw】 |