本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/08	發言時間	15:49:34
發言人	林清樑	發言人職稱	協理	發言人電話	23779968
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/08
說明	1.股東常會日期:105/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過104年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「章程」修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過104年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司現金減資案。 (2)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。 (3)通過本公司「股東會議事規則」修正案。 (4)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。 (5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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