本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	3	發言日期	106/04/26	發言時間	14:09:56
發言人	林清樑	發言人職稱	協理	發言人電話	23779968
主旨	補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/04/26
說明	1.董事會決議日期:106/04/26 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告 (2)監察人審查報告 (3)105年度員工及董監事酬勞分派報告 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表承認案 (2)105年度盈餘分派承認案 6.召集事由三、討論事項: 解除本公司第十八屆董事競業禁止之限制討論案(新增) 7.召集事由四、選舉事項: 本公司董事任期屆滿改選案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: (1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為106年5月17日至106年6月13日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投 票。【網址：www.stockvote.com.tw】

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