1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)107年度員工及董事酬勞分派報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表承認案
(2)107年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本
公司將於108年4月3日起至4月16日止受理股東之提案，受理處所：台北市大安區敦
化南路二段218號2樓-國建營運管理部財務組(股務)。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月15日至108年6月11
日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
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