本資料由　 (上市公司) 2501 國建　公司提供

序號	1	發言日期	115/06/12	發言時間	15:40:24
發言人	林清樑	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	0223779968
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第21屆董事選舉案 董事當選名單： (1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 (2)合昕實業股份有限公司代表人：郭文鎧 (3)震昇實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 (4)震昇實業股份有限公司代表人：朱中強 (5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑 (6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華 獨立董事當選名單： (1)于祖康 (2)李豊鯤 (3)陳宜鋒 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案 (2)通過解除本公司第21屆董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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