1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里6鄰68號(竹南廠)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 民國101年度營業及財務報告。
(2) 監察人101年度決算書表審查報告。
(3) 民國101年度背書保證情形報告。
(4) 民國101年度資產減損情形評估報告。
二、承認事項：
(1) 民國101年度營業報告書及財務報表案。
(2) 民國101年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1) 修改「公司章程」部分條文案。
(2) 修改「資金貸與作業程序」部分條文案。
(3) 修改「背書保證作業程序」部分條文案。
(4) 修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5) 選舉本公司董事與監察人。。
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權相關事項說明事項如下：
(1) 茲訂定持有本公司已發行股份總數1%以上之股東書面提
案暨董事、監察人候選人提名之受理期間及處所如下：。
(2) 受理期間：102年4月3日起至102年4月12日止。
(3) 受理提案處所:國產實業建設股份有限公司(地址:台北市鄭州路139號10樓)。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 |