| 本資料由 (上市公司) 2504 國產 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 103/03/25 | 發言時間 | 17:22:57 | 發言人 | 邱隋益 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 87928088-789 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一0三年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/03/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/03/25
2.股東會召開日期:103/06/11
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里6鄰68號(竹南廠)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 民國102年度營業及財務報告。
(2) 監察人審查102年度決算表冊報告。
(3) 民國102年度資產減損情形評估報告。
二、承認事項：
(1) 民國102年度營業報告書及財務報表案。
(2) 民國102年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1) 修正「公司章程」部分條文案。
(2) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:103/04/13
6.停止過戶截止日期:103/06/11
7.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權相關事項說明事項如下：
(1) 茲訂定持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提
案之受理期間及處所如下：。
(2) 受理期間：103年4月7日起至103年4月16日止(上午9時~下午5時)。
(3) 受理提案處所:國產實業建設股份有限公司(地址:台北市內湖區新湖一路8號4樓)。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |