| 1 | 公司代號 | 2504 |
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| 2 | 公司名稱 | 國產 |
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| 3 | 公司地址 | 台北市內湖區新湖一路8號7樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
105/02/24
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 1,468,000,335 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 7,101,762,000 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 551,174,000 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 2,353,140,000 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 5,299,796,000 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
105/02/25 |
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| 結束日期：
105/04/22 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 30,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 2.04% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 7.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 11.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
104.8.26~104.10.23第四次買回24,581,000股
104.10.26~104.12.25第五次買回26,717,000股 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
第四次預計買回100,000,000股，實際買回24,581,000股，為兼顧市
場機制並維護股東權
益，本公司視股價變化採分批買回，故本次庫藏股未能執行完畢。
第五次預計買回100,000,000股，實際買回26,717,000股，為兼顧市
場機制並維護股東權
益，本公司視股價變化採分批買回，故本次庫藏股未能執行完畢。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
本公司於105年2月24日經董事會決議通過為維護公司信用及股東權益
，擬實施庫藏股買回
公司股份。
說明：(一)依證券交易法第28條之2第一項第三款及上市上櫃公司買
回本公司股份辦法之規
定辦理。
(二)有關買回股份之相關事項如下：
1.買回股份之目的：銷除股份。
2.買回股份之種類：普通股。
3.預定買回之期間：自105年2月25日至105年4月22日止。
4.預定買回之數量：3仟萬股，占本公司發行股份2.04%。
5.買回之區間價格：7元～11元，惟若於預定買回期間內，本公司股
價低於所定區間價格下
限時，將繼續執行買回公司股份。
6.買回之方式：自集中交易市場買回。
(三)檢附董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書
。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用。 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經民國105年2月24日董事會三分之二以上董事之出席及出
席董事超過二分之一
之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份30
,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份2.04 %，且買回股份
所需金額上限僅占本
公司流動資產1.67%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上
述股份之買回並不影響
本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事十二人均
同意本聲明書之內
容，併此聲明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
國產建材實業股份有限公司依其訂定買回價格區間執行買回股份，對
該公司之財務結構、
每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率及速動比率等未產
生重大影響。
綜上評估，國產建材實業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格
區間，其決策過程具
合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大
異常情事。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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