本資料由　 (上市公司) 2504 國產　公司提供

序號	1	發言日期	111/05/31	發言時間	15:59:17
發言人	邱隋益	發言人職稱	副總經理	發言人電話	87928088-789
主旨	一一一年度股東常會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/05/31
說明	1.股東常會日期:111/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。 (每股配發現金股利1.8元) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「股東會議事規則」修訂案。 (2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7.其他應敘明事項:無。

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