1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北市淡水區淡金路5段151號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司113度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第24屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜如下：
a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單，
董事(含獨立董事)提名人數不得超過應選名額。
b.受理期間：114年3月22日至114年4月1日止，每日上午9時至下午17時。
c.受理處所：國產建材實業股份有限公司公司治理處
(台北市內湖區新湖一路8號6樓)
(2)本公司召開股東會得採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，
其行使期間為114年4月29日至114年5月26日止。
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