1.董事會決議日期:102/04/22
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:國軍英雄館（台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳），上午九時正。
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)一０一年度營業報告。
(2)監察人審查一０一年度決算表冊報告。
(3)一０一年度背書保證情形報告。
(4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈
餘公積數額報告。
2.承認事項：
(1)一０一度決算表冊承認案。
(2)一０一年度盈虧撥補承認案。
3.討論事項：
(1)修改本公司背書保證作業程序案，提請 討論。
(2)修改本公司資金貸與他人作業程序案，提請 討論。
(3)本公司一Ｏ一年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。
4.其他議案(臨時動議)
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:
(一)茲因最後過戶日102年4月20日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未
辦理過戶之股東，請於民國102年4月19日前 親臨本公司股務代理機構
「福邦證券股份有限公司」(台北市民生東路1段51號3樓) ，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國102年4月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台
灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬
訂於民國102年4月15日起至民國102年4月24日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月24日17時前寄（送）達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：國揚實業股份有限公司股務部，台北市民生東路3段49號16樓
(三)股東如於受理期間提出議案，將另提請董事會審查，如逾越提案期間提出
，即不列入股東會議案，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，
即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。
本次股東會紀念品尚未確定是否發放 |