1.董事會決議日期:103/03/24
2.股東會召開日期:103/06/23
3.股東會召開地點:國軍英雄館（台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳），上午九時正。
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)一０二年度營業報告。
(2)監察人審查一０二年度決算表冊報告。
(3)一０二年度背書保證情形報告。
2.承認事項：
(1)一０二度決算表冊承認案。
(2)一０二年度盈虧撥補承認案。
3.討論事項(一)：
(1)修改本公司背書保證作業程序案，提請 討論。
(2)修改本公司取得或處分資產處理程序案，提請 討論。
(3)修改本公司章程案，提請 討論。
4.選舉事項
全面改選董事及監察人。
5. 討論事項(二)
解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論。
6.其他議案(臨時動議)
5.停止過戶起始日期:103/04/25
6.停止過戶截止日期:103/06/23
7.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月24日前 親臨
本公司股務代理機構『福邦證券股份有限公司』(台北市民生東路1段51號
3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月24日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過
戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬
訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日17時前寄（送）達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：國揚實業股份有限公司股務部，台北市民生東路3段49號16樓
(三)股東如於受理期間提出議案，將另提請董事會審查，如逾越提案期間提出
，即不列入股東會議案，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，
即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。
(四)因辦理股東常會作業事宜，本公司國內第一次有擔保轉換公司債
停止受理轉換期間：103年 04月 25日至 103年 06月 23日止，
債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日
（ 103年 04月 25日）之前一營業日前（ 103年 04月23日）
向往來證券商辦理轉換手續。 |