1.董事會決議日期:104/03/23
2.股東會召開日期:104/06/29
3.股東會召開地點:國軍英雄館（台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳），上午九時正。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一０三年度營業報告。
(2)監察人審查一０三年度決算表冊報告。
(3)一０三年度背書保證情形報告。
(4)本公司道德行為準則報告。
(二)承認事項：
(1)一０三度決算表冊案。
(2)一０三年度盈餘分派案。
(三)其他議案(臨時動議)
5.停止過戶起始日期:104/05/01
6.停止過戶截止日期:104/06/29
7.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國104年4月30日前 親臨
本公司股務代理機構『福邦證券股份有限公司』(台北市民生東路1段51號
3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年4月30日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過
戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬
訂於民國104年4月24日起至民國104年5月4日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年5月4日17時前寄（送）達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：國揚實業股份有限公司股務部，台北市民生東路3段49號16樓
(三)股東如於受理期間提出議案，將另提請董事會審查，如逾越提案期間提出
，即不列入股東會議案，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，
即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。
(四)本公司國內第一次有擔保轉換公司債將於104年5月14日到期，原最後轉換日
為104年5月4日，因適逢本公司召開104年股東常會停止過戶期間公司債停止
轉換，故公司債自民國104年5月1日至民國104年5月14日止停止轉換，最後
轉換日為 4月 30日（債權人向往來證券商最後申請轉換日104年4月29日）。
(五)開會通知書於股東常會三十日前分別寄送各股東，惟持股未滿一千股股東之
召集通知，將以公告方式為之。
(六) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國104年05月30日至104年06月26日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw |