1.董事會決議日期:106/03/20
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:國軍英雄館（台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳），上午九時正。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ο五年度營業報告
(2)監察人審查一Ο五年度決算表冊報告。
(3)一Ο五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)一Ο五年度背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ο五年度決算表冊案。
(2)一Ο五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事九席(含獨立董事三席)。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:
(一)茲因最後過戶日106年4月9日及前一日(4月8日)適逢星期例假日，凡持有本
公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年4月7日16:30前 親臨
本公司股務代理機構『福邦證券股份有限公司』(台北市忠孝西路一段6號
6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年4月9日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過
戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)受理股東提案相關事宜：
(1)依公司法第172條之1、第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會之議案及提出董事
（含獨立董事）候選人名單。
(2)提案內容：
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案
股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)提名內容：
提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、
無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，且提名之候選人
名額不得超過本次董事、獨立董事應選名額，超過應選名額者，即不列入
本次董事、獨立董事候選人名單。
(4)受理提案、提名期間： 自民國106年3月31日起至民國106年4月10日止。
(5)受理提案、提名處所：
國揚實業股份有限公司(地址：台北市中山區民生東路三段49號16樓)
(6)凡有意提案、提名董事（含獨立董事）候選人之股東，請於上述期間依規
定辦理股東提案、提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回
覆審查結果。﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『106年股
東會提案、提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞股東如於受理期間提出議
案，將另提請董事會審查，如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案，
並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、申
報等相關作業。
(三)開會通知書於股東常會三十日前分別寄送各股東，惟持股未滿一千股股東之
召集通知，將以公告方式為之。
(四) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國106年05月09日至105年06月05日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw |