本資料由　 (上市公司) 2505 國揚　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/23	發言時間	16:14:01
發言人	王正怡	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	25000808
主旨	董事會決議召開109年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/23
說明	1.董事會決議日期:109/03/23 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:國軍英雄館（台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳），上午九時正。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業報告 (2)審計委員會查核本公司108年度決算表冊報告。 (3)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: )修訂本公司「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選本公司董事。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項:無

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