本資料由　 (上市公司) 2505 國揚　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/10	發言時間	16:34:34
發言人	王正怡	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	25000808
主旨	公告本公司109年股東常會通過之重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/10
說明	1.股東常會日期:109/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書 及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事 當選董事--吉贊實業股份有限公司代表人-林子寬? 當選董事--吉贊實業股份有限公司代表人-侯嘉騏 當選董事--承啟股份有限公司代表人-蔡哲雄 當選董事--承啟股份有限公司代表人-阮劍平 當選董事--承啟股份有限公司代表人-蘇東明 當選董事--百地開發實業股份有限公司代表人-蘇培魁 當選獨立董事—楊豊彥 當選獨立董事—郭武博 當選獨立董事—曾秋木 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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