本資料由　 (上市公司) 2505 國揚　公司提供

序號	3	發言日期	115/03/12	發言時間	15:32:27
發言人	王正怡	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	25000808
主旨	董事會決議召開115年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/12
說明	1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/09 3.股東會召開地點：台北漢來大飯店6樓寰宇閣(台北市南港區經貿一路168號），上午九時正。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告 (2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。 (3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)：本公司114年度董事酬金報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司「公司章程」案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/11 12.停止過戶截止日期：115/06/09 13.其他應敘明事項：無

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