1.董事會決議日期:102/03/27
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.101年度營業報告。
2.監察人審查101年度決算表冊報告。
3.首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及
所提列之特別盈餘公積數額報告。
4.修正董事會議事規則。
5.修正買回股份轉讓員工辦法。
6.其他報告事項。
(二)承認事項：
1.101年度營業報告書及財務報表案。
2.101年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項：
1.修訂「公司章程」部份條文案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
3.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
4.第16屆董事、監察人席次案。
5.改選董事及監察人案。
6.解除董事競業禁止案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自102年4月15日起至102年4月24日17時
止。 |