| 本資料由 (上市公司) 2506 太設 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/06/11 | 發言時間 | 17:23:33 | 發言人 | 沈沛霖 | 發言人職稱 | 顧問 | 發言人電話 | 02-27510051 |
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| 主旨 | 代子公司豐洋興業股份有限公司公告102年股東常會重要決 議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/06/11 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/06/11
2.重要決議事項:
一、通過承認101年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認101年度盈餘分配案。
三、通過101年度盈餘轉增資發行新股案。
四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
五、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
六、選舉本公司第九屆董事、監察人案
新任董事當選名單如下：
太平洋建設股份有限公司代表人:章民強
太平洋建設股份有限公司代表人:章啟明
太平洋建設股份有限公司代表人:章啟正
陳俊憲
太平洋建設股份有限公司代表人:徐元正
新任監察人當選名單如下:
金維爾科技股份有限公司
七、通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無 。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |