| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/18
2.重要決議事項:
(1)通過承認101年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認101年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.1元，
員工紅利7,184,482元，董監酬勞7,184,482元。
(3)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(6)通過第16屆董事、監察人席次案。
(7)通過改選董事及監察人案。
新任董事九席：
加百列(股)公司 代表人：章民強
章啟光
賴粵新
太鴻興業(股)公司代表人：章啟明
源遠投資(股)公司代表人：苑竣唐
馬鴻榮
太祟興業(股)公司代表人：孫永宏
泉源國際開發(股)公司
揚銘投資顧問(股)公司
新任監察人二席：
興龍投資(股)公司 代表人：陳永川
金維爾科技(股)公司代表人：高德新
(8)通過解除董事競業禁止案。
(9)臨時動議：
股東戶號292051提議：請公司當局以機會成本考量，在節省訴訟費用並謀求公司最適發
展的前提下，授權董事會儘速解決轉投資公司香港太控有限公司與中國控股公司間之爭
訟。股東戶號292062提議：應授權董事會及有力人士洽談SOGO案，以收回應得利益。
經主席徵詢全體出席股東無異議通過授權董事會與SOGO、中國控股公司處理爭訟事宜。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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