| 本資料由 (上市公司) 2506 太設 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/03/15 | 發言時間 | 16:56:29 | 發言人 | 陳清暉 | 發言人職稱 | 財務處副總經理 | 發言人電話 | 02-27510051 |
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| 主旨 | 代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告董事會決議 召開108年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 108/03/15 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路四段285號太平洋商業大樓5樓大瀚國際商務中心
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告
2.107年度監察人審查報告
3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告
4.其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表案
2.107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修正『取得或處分資產處理程序』部分條文案
2.修正『背書保證作業程序』部分條文案
3.修正『資金貸與他人作業程序』部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第11屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為108年4月29日至
108年5月8日止,受理提案處所:台中市豐原區復興路2號11樓，收件單位：財務部。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |