本資料由　 (上市公司) 2509 全坤建　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/20	發言時間	15:32:41
發言人	韋建玲	發言人職稱	稽核經理	發言人電話	02-87918888
主旨	公告本公司110年股東常會決議事項.
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/20
說明	1.股東常會日期:110/07/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○九年度盈餘分派案； 現金股利計336,825,795元，盈餘配發每股配發1.0元。 公積配發每股配發0.5元 3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修正「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成本公司第20屆董事改選案。 6.重要決議事項五、其他事項: A.通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案. B.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」. C.通過修訂本公司「董事選任程序」. D.通過修訂本公司「股東會議事規則」. E.通過本公司資本公積發配現金案. F.通過解除任董事競業禁止案. 7.其他應敘明事項:無

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