1.股東常會日期:105/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司104年度盈餘分派案，配發
現金股利每股新台幣1.1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事12席：鄭高輝(九福投資公司代表人)、羅智先(統一企業公司代表人)、
高秀玲(高權投資公司代表人)、吳琮斌(統一企業公司代表人)、
吳曾昭美、吳平治(泰伯投資公司代表人)、
吳建德(泰伯投資公司代表人)、吳中和(永原投資公司代表人)、
莊士弘(弘耀投資公司代表人)、侯博義、
侯博明(育鵬投資公司代表人)、莊英志(承隆投資公司代表人)。
獨立董事3席：戴謙、洪鶴儀、許昇財。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。
(2).通過修訂本公司背書保證施行辦法。
(3).通過修訂本公司資金貸與他人作業程序。
(4).通過修訂本公司股東會議事規則。
(5).通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法(更名董事選任程序)。
(6).通過解除本公司部份法人董事代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。 |