1.董事會決議日期:105/02/17
2.股東會召開日期:105/05/13
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10樓會議室
4.召集事由:
(一)討論事項一：
1、修訂「公司章程」案。
(二)報告事項：
1、104年度營業報告。
2、104年度監察人查核報告。
3、104年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4、第五、六次庫藏股買回執行情形報告。
(三)承認事項：
1、承認104年度營業報告書及財務報表案。
2、承認104年度盈餘分派案。
(四)選舉及討論事項二：
1、第十二屆董事、獨立董事及監察人選舉案。
2、解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/03/15
6.停止過戶截止日期:105/05/13
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於民國105年3月4日起至
105年3月15日止(上午九時至下午四時），受理持股1%以上股東就本次
股東常會之提案及提名獨立董事候選人(應選名額二人)，凡有意提案或
提名獨立董事候選人之股東，請於民國105年3月15日十六時前寄達或送達，
並依規定辦理股東提案或提名獨立董事候選人手續，並敘明聯絡人及方式，
以備董事會審查及回覆審查結果；
受理提案及提名獨立董事候選人文件之地點：龍邦國際興業股份有限公司。
地址：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓。電話：(02)2375-6595 。 |