本資料由　 (上市公司) 2514 龍邦　公司提供

序號	3	發言日期	108/05/14	發言時間	16:23:17
發言人	林尚良	發言人職稱	不動產處副總經理	發言人電話	02-2375-6155
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/14
說明	1.董事會決議日期:108/05/14 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓 (臺大醫院國際會議中心402C廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度監察人查核決算表冊報告。 (3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)修訂「道德行為準則」報告。 (5)修訂「誠信經營守則」報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)本公司辦理現金減資案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:第十三屆董事、獨立董事選舉案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項:無

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