本資料由　 (上市公司) 2514 龍邦　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/31	發言時間	18:43:35
發言人	李淑惠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2375-6155
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/31
說明	1.董事會決議日期:112/03/31 2.股東會召開日期:112/06/26 3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段50號11樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 111年度營業報告。 (2) 111年度審計委員會查核決算表冊報告。 (3) 111年度董事及員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 111年度營業報告書及財務報表案。 (2) 111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事 9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/28 12.停止過戶截止日期:112/06/26 13.其他應敘明事項:無

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